Les informations sur les comptes ont été transmises à l’administration fiscale israélienne par ses homologues étrangers, dont 19 % par l’IRS américain.
Début novembre, 220 Israéliens ont reçu un courrier de l’administration fiscale les informant qu’un dossier d’impôt sur le revenu de type 93 était ouvert, en tant que salariés ayant des revenus de plusieurs sources avec retenue à la source ou revenus de l’étranger. Les destinataires des lettres ont été invités à produire des déclarations fiscales remontant à l’année concernée pour eux. La lettre se terminait par : « Nous vous souhaitons bonne chance et nous nous réjouissons de coopérer avec notre bureau. »
La « coopération » recherchée est en pratique une demande de l’administration fiscale israélienne, dirigée par Eran Yaacov, de révéler tous les revenus qu’ils ont cachés à ce jour dans des comptes bancaires à l’étranger. Chaque lettre avait une année différente à partir de laquelle déclarer et un bureau d’évaluation fiscale différent, adapté individuellement en fonction des informations reçues. Mais la signification de chaque lettre était la même : l’administration fiscale israélienne dit à chaque destinataire que ses comptes bancaires à l’étranger ont été découverts, et qu’il a maintenant la possibilité de le signaler. Un dossier d’impôt sur le revenu a été ouvert pour eux et on s’attend maintenant à ce qu’ils déclarent leurs revenus.
Les 220 lettres envoyées au début du mois font partie d’une campagne nationale de l’administration fiscale israélienne « pour trouver des personnes qui détiennent des comptes bancaires en dehors d’Israël« . Dans les mois à venir, l’administration fiscale israélienne enverra des centaines d’autres lettres de ce type aux citoyens, pour qu’ils régularisent les sommes dues sur des comptes étrangers.
Le fisc poursuit les titulaires de comptes étrangers
Les lettres sont envoyées après réception de 90 listes remises à l’administration fiscale israélienne par les autorités fiscales du monde entier, à travers lesquelles il a été révélé où les Israéliens possèdent des comptes non déclarés jusqu’à présent. Les pays dans lesquels le plus grand nombre de comptes au nom d’Israéliens ont été signalés jusqu’à présent sont : les États-Unis (environ 19 % de tous les comptes signalés), la Suisse (10,5 %), le Royaume-Uni (9,6 %), la France (6,1 % ) et la Roumanie (5%). Le solde bancaire moyen des comptes non couverts est de 5 millions de NIS.
Les informations reçues par l’administration fiscale israélienne depuis 2019 ont conduit à la divulgation de centaines de comptes bancaires non déclarés d’Israéliens à l’étranger, sur lesquels des dizaines de millions de shekels ont été déposés. Certaines de ces affaires ont fait l’objet d’enquêtes et de poursuites pénales, et ces dernières années, plusieurs actes d’accusation ont été déposés contre des Israéliens pour des revenus non déclarés.
Ainsi, l’un des suspects, un résident de Safed, a été arrêté pour avoir détenu 6,5 millions de shekels sur des comptes bancaires à l’étranger entre 2017 et 2022. Selon la demande de mise en liberté sous caution, il semble que le suspect ait retiré 8 000 NIS chaque mois sur ces comptes bancaires par carte de crédit. Le suspect avait également retiré 150 000 dollars par l’intermédiaire d’un prestataire de services financiers basé à Jérusalem.
L’Autorité fiscale israélienne a déclaré : « Dans un proche avenir, l’Autorité a l’intention de continuer à localiser les individus, les entreprises et les fiducies qui ne respectent pas les obligations de déclaration prévues par la loi, et de prendre les mesures d’exécution appropriées ».
Line Tubiana avec globes