Le fraudeur présumé, Mike Ben-Ari, aurait arnaqué 960 investisseurs pour un montant de 550 millions de shekels, par le biais d’une pyramide de Ponzi.
Mike Ben-Ari, qui a été extradé la semaine dernière de Bosnie vers Israël, a été inculpé aujourd’hui d’avoir escroqué 550 millions de shekels auprès de 960 investisseurs. Ben-Ari a été accusé d’escroquerie aggravée, de falsification de documents et d’infractions de blanchiment d’argent. Parallèlement à l’acte d’accusation, le procureur a demandé qu’il soit maintenu en détention jusqu’à son procès. Le tribunal de district de Tel-Aviv a prolongé la détention provisoire de Ben-Ari jusqu’au 17 janvier, date à laquelle il y aura une nouvelle audience pour discuter de la requête en maintien de sa détention jusqu’au procès.
Lors de l’audience d’aujourd’hui, l’avocat Eitan Finkelstein, qui représente Ben-Ari, a déclaré : « Il est détenu dans des conditions inhumaines, dans une cellule sans papier toilette, avec de la nourriture immonde ». Finkelstein a ajouté que bien qu’il y ait eu une décision d’autoriser Ben-Ari à cinq appels téléphoniques par jour, c’était en fait interdit.
Selon l’acte d’accusation déposé par les procureurs Stav Ginat et Yossi Zadok, Ben-Ari a ramassé plus de 550 millions de shekels auprès de 960 investisseurs grâce à de fausses promesses de rendements exceptionnels dans des investissements à faible risque tout en faisant de fausses présentations sur la nature des investissements et la liquidité immédiate de l’argent des investisseurs. La principale option d’investissement présentée aux investisseurs par Ben-Ari était le US Blue River Fund, qui a été présenté aux investisseurs comme un fonds qui investit dans des obligations municipales américaines bien notées. Même si les investisseurs ont été informés que leur argent serait investi dans le fonds Blue River, Ben-Ari n’a eu aucun lien avec le fonds depuis 2008 au plus tard, et a ensuite cessé de lui transférer l’argent des clients.
L’acte d’accusation reproche également à Ben-Ari d’avoir présenté des documents falsifiés à des investisseurs et d’avoir utilisé l’argent des investisseurs pour ses propres besoins et désirs. L’acte d’accusation affirme également que Ben-Ari a mis en place une « pyramide de Ponzi« , en versant à certains des investisseurs les intérêts périodiques ou en remboursant le principal lorsque c’était nécessaire en utilisant les fonds d’autres investisseurs. Ben-Ari est également accusé d’avoir transféré les fonds levés auprès des investisseurs vers des comptes bancaires sous son contrôle.
On prétend également que Ben-Ari a utilisé les fonds des investisseurs pour un large éventail d’utilisations personnelles, notamment l’achat d’actifs immobiliers et l’octroi de prêts à ses associés. Au fil des ans, des fonds s’élevant à environ 265 millions de shekels ont été restitués aux investisseurs. Ben-Ari est également accusé d’avoir falsifié un passeport ce qui constitue une circonstance aggravante. En mai 2021, Ben-Ari a été interrogé sous caution, et même s’il savait qu’une enquête pénale était en cours contre lui, Ben Ari a quitté Israël en utilisant le faux passeport de son ami Nahum Eisenstadt, en se faisant passer pour lui et en violant les conditions restrictives qui lui étaient imposées par le tribunal (dont une ordonnance de ne pas quitter le pays et une garantie bancaire de 2 millions de NIS). Eisenstadt a depuis avoué et a été condamné sur la question.
Le procureur de district a demandé la confiscation des biens d’une valeur de 6 millions de shekels trouvés sur Ben-Ari et de 10,5 millions de shekels sur le compte bancaire d’EGFE, dont Ben-Ari est propriétaire, ainsi que des polices d’assurance avec Migdal et Altshuler Shaham d’une valeur de 1 million de shekels.
Line Tubiana avec globes