La police a arrêté mardi 26 Israéliens soupçonnés d’avoir escroqué des dizaines de victimes dans le monde, dans le cadre d’une opération secrète menée avec le FBI.
Des membres de l’unité de fraude Lahav 433 ont perquisitionné l’entreprise qui s’occupe du commerce de monnaies numériques située à Tel Aviv et ont arrêté 26 employés soupçonnés d’avoir escroqué des citoyens américains. Ils sont soupçonnés d’avoir commis des délits de fraude et de blanchiment d’argent sous couvert de change (Forex) en monnaies numériques, s’élevant à des dizaines de millions de shekels.
Le Forex ou marché des changes est le marché sur lequel les devises dites convertibles (paire de devises) sont échangées l’une contre l’autre à des taux de change qui varient en permanence. On ne peut pas échanger de devises mais on achète une monnaie numérique €-$ qu’il faut ensuite revendre en euro. Il n’y a pas de conversion possible de l’euro en dollar. Le Forex est fait pour parier à la hausse ou à la baisse d’une devise face à une autre.
Les arrestations sont intervenues à la suite d’un renseignement du FBI, qui enquête sur l’affaire depuis plusieurs mois et a informé Israël de l‘activité suspecte. La police a confisqué des ordinateurs et d’autres documents importants pour l’enquête. On pense que le directeur de l’entreprise a fui le pays.
La plupart des suspects ont affirmé lors de leur interrogatoire qu’ils n’avaient aucune idée d’un quelconque acte répréhensible et ne savaient pas que le système était en fait une arnaque. Cependant, certains des détenus auraient déjà été arrêtés et interrogés dans le passé.
La police a l’intention de demander que l’arrestation des deux suspects principaux dans cette affaire, tous deux résidents de la zone métropolitaine de Tel Aviv et âgés d’une trentaine d’années, soit prolongée.
Line Tubiana avec ynet