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Optical Center soupçonné de fraude fiscale : perquisitions et gardes à vue

17 mars 2023 line 1

L’enseigne d’optique numéro 1 en France de Laurent Lévy, Optical Center, est dans le viseur de la justice, dans le cadre d’une enquête ouverte depuis octobre 2021, pour « fraude fiscale » […]

Blanchiment de fraude fiscale: les époux Balkany se pourvoient en cassation

9 janvier 2023 line 0

Patrick et Isabelle Balkany ont été condamnés ce lundi en appel à 4 ans et demi et trois ans et demi de prison pour blanchiment de fraude fiscale. Ils annoncent […]

La police israélienne découvre un énorme réseau de blanchiment d’argent

7 septembre 2020 line 1

30 personnes ont été arrêtées pour fraude fiscale et fausses déclarations, pour des montants s’élevant à des centaines de millions de shekels. La police israélienne a découvert un réseau impliquant […]

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